证券代码：002918           证券简称：蒙娜丽莎                公告编号：2025-010 债券代码：127044           债券简称：蒙娜转债                   蒙娜丽莎集团股份有限公司         对于 2025 年第一季度可调遣公司债券转股情况的公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真实、准确、完好，莫得失实记录、误 导性述说或要害遗漏。      相称辅导：   凭证《深圳证券交往所股票上市王法》《深圳证券交往所上市公司自律监管指令第 15 号——可调遣公司债券》的联系章程，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”） 现将 2025 年第一季度可调遣公司债券（以下简称“可转债”或“蒙娜转债”）转股及公司 股份变动情况公告如下：      一、可转债刊行上市基本情况      （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩处委员会“证监许可【2021】2510 号”文核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公配置行了 1,168.93 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 116,893 万 元。      （二）可转债上市情况   经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上【2021】893 号”文应许，公司 转债”，债券代码“127044”。    （三）可转债转股期限    凭证沟通法律端正和《蒙娜丽莎集团股份有限公司公配置行可调遣公司债券召募讲明 书》（以下简称“《召募讲明书》”）的联系章程，本次刊行的可转债转股期自可转债发 行杀青之日（2021 年 8 月 20 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交以前（2022 年 2 月 21 日）起至可转债到期日（2027 年 8 月 15 日）止。（因 2022 年    （四）可调遣公司债券转股价钱的治疗    凭证《召募讲明书》的章程，蒙娜转债的开动转股价钱为 27.20 元/股，不低于召募说 明书公告日前二十个交以前公司股票交往均价（若在该二十个交以前内发生过因除权、除 息引起股价治疗的情形，则对治疗前交以前的收盘价按经由相应除权、除息治疗后的价钱 诡计）和前一个交以前公司股票交往均价。    因公司试验 2021 年界限性股票激勉贪图，在授予日 2021 年 7 月 16 日以 15.38 元/股 的授予价钱向 49 名激勉对象初次授予 442 万股界限性股票，占授予前公司总股本的比例 为 1.08%，股份开首为公司向激勉对象定向刊行的公司 A 股等闲股。凭证可转债转股价钱 治疗的沟通章程，聚会公司界限性股票初次授予登记完成情况，“蒙娜转债”的转股价钱 由原 27.20 元/股治疗为 27.07 元/股，治疗后的转股价钱自 2021 年 9 月 24 日起见效。具体 情况详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可转 换公司债券转股价钱治疗的公告》。    公司 2018 年股票期权激勉贪图第二个行权期的行权期限为 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。自上次转股价钱治疗见效日 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 27 日历间， 各激勉对象通过自主行权形势行权了 188,350 股，公司股本加多了 188,350 股，行权价钱 为 9.63 元/股。公司 2018 年股票期权激勉贪图第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月 主行权，公司总股本加多了 3,622,483 股。凭证可转债转股价钱治疗的沟通章程，“蒙娜 转债”的转股价钱由原 27.07 元/股治疗为 26.92 元/股，治疗后的转股价钱自 2022 年 2 月 裸露的《对于可调遣公司债券转股价钱治疗的公告》。 行权期各激勉对象通过自主行权形势行权了 961,943 股，公司股本加多了 961,943 股，行 权价钱为 9.63 元/股。同期，凭证公司 2021 年度推动大会决议，公司试验了 2021 年度利 润分派决议：以公司现存总股本扣除公司回购专户上已回购股份 4,641,410 股后的 转增股本。公司本次骨子现款分成总数为 103,564,157.75 元，按股权登记日的总股本 章程，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.92 元/股治疗为 26.63 元/股，治疗后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可调遣公司债券转股价钱治疗的公告》。 行权期各激勉对象通过自主行权形势行权了 80,200 股，公司股本加多 80,200 股，行权价 格为 9.38 元/股。同期，公司断绝试验 2021 年界限性股票激勉贪图并回购刊出 49 名激勉 对象统共 442 万股界限性股票，回购价钱为 15.13 元/股。综上，凭证可转债转股价钱治疗 的沟通章程，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.63 元/股治疗为 26.75 元/股，治疗后的转股价 格自 2022 年 10 月 26 日起见效。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可调遣公司债券转股价钱治疗的公告》。 个行权期各激勉对象通过自主行权形势行权了 620,324 股，公司股本加多 620,324 股，行 权价钱为 9.38 元/股。凭证可转债转股价钱治疗的沟通章程，“蒙娜转债”的转股价钱由 况详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可转 换公司债券转股价钱治疗的公告》。    凭证公司 2022 年度推动大会决议，公司试验 2022 年度利润分派决议：以试验权柄分 派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向整体推动每 本次骨子现款分成总数为 61,320,041.25 元（含税），按股权登记日的总股本 415,179,279 股折算每股现款红利为 0.1476953 元。凭证可转债转股价钱治疗的沟通章程，                                        “蒙娜转债” 的转股价钱由 26.72 元/股治疗为 26.57 元/股，治疗后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起生 效。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《关 于可调遣公司债券转股价钱治疗的公告》。    凭证公司 2023 年度推动大会决议，公司试验 2023 年度利润分派决议：以试验权柄分 派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向整体推动每 本次骨子现款分成总数为 122,640,115.80 元（含税），按股权登记日的总股本 415,179,390 股折算每股现款红利为 0.2953906 元。凭证可转债转股价钱治疗的沟通章程，                                        “蒙娜转债” 的转股价钱由 26.57 元/股治疗为 26.27 元/股，治疗后的转股价钱自 2024 年 7 月 1 日起生 效。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的 《对于可调遣公司债券转股价钱治疗的公告》。    因触发“蒙娜转债”转股价钱向下修正条件，公司分手于 2024 年 10 月 14 日召开第 四届董事会第三次会议及 2024 年第三次临时推动大会，审议通过了《对于董事会建议向 下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，并于 2024 年 10 月 31 日召开第四届董事会第五次会 议审议通过了《对于向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，董事会决定将“蒙娜转债”的 转股价钱向下修正为 20.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起见效。具体情 况详见公司分手于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网                                               （www.cninfo.com.cn） 裸露的《对于董事会建议向下修正蒙娜转债转股价钱的公告》《对于向下修正蒙娜转债转 股价钱的公告》。    二、蒙娜转债转股及股本变动情况 为 1,200 股。限度 2025 年 3 月 31 日，剩余可转债张数为 3,371,194 张（可转债余额为                        本次变动前                        本次变动后                                比例      本次变动增减     股份性质                                                       比例                  数目（股）         （%       （+，-）   数目（股）                                                               （%）                                 ） 一、限售条件流畅股        195,717,449   47.14      -     195,717,449   47.14 其中：高管锁定股         195,717,449   47.14      -     195,717,449   47.14 二、无尽售条件流畅 股 三、总股本            415,184,133 100.00     1,200   415,185,333   100.00   三、其他   投资者如需了解蒙娜转债的其他沟通内容，请查阅 2021 年 8 月 12 日刊载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《蒙娜丽莎集团股份有限公司公配置行可调遣公司债券募 集讲明书》全文。   沟通部门：公司证券部   沟通电话：0757-81896639   四、备查文献 丽莎”股本结构表； 转债”股本结构表。   特此公告。                                         蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会